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速看!小心手机这个撤回功能被动手脚!南海有姑娘悔不当初! [复制链接]

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只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2021-12-04

来源:南海公安

相比起现金交易的“一手交钱,一手交货”线上支付的24小时延迟到账功能
为交易双方提供了一个时间上的缓冲
这24小时相当于转款人的“反悔期”
可以申请撤销转账一定程度上
避免电信诈骗保护转款人的资金安全。

可是,有利就有弊有不法分子利用24小时转账的时间差玩起了诈骗新花样南海已有人中招

按惯例上“主菜”前先看上周(11月22日-28日)南海区电信诈骗警情态势

警情态势

上周,南海区电信网络诈骗警情数环比下降10.60%同比下降31.47%其中,较为高发的镇街是:罗村、桂城、里水。

高发警情及套路拆解

话不多说

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真实案例

9月25日,小塘的小婷(化名)在公司上班时,收到自称是香港某发展集团大陆子公司采购员发来的信息,对方表示需采购一批产品。在咨询小婷公司产品的参数等信息后,对方称要订购500台空气净化器,但要求小婷支付一定的回扣费用。

9月30日,对方给小婷发了一张180多万港币的汇款单细心的小婷还是留了个心眼,

通过网上银行核对转账金额、到账账号等信息无误后,
便按照原来的约定,分三笔转账20多万元人民币当作返点给对方。
但当小婷想将这笔180多万港币的汇款金额提现到公司账户上时,却发现无法提现,联系对方又被拉黑。

小婷赶紧到银行查询,这才得知,原来对方在给小婷转账时设置了24小时到账

这笔汇款没有即刻转到小婷手上,而且在收到小婷的返点转账后,对方立即将180多万港币的汇款撤销
小婷这时才意识到被人诈骗,马上报警求助。

接到报警后,南海警方迅速启动诈骗警情快速通报反应机制,

对被骗资金进行紧急止付,并快速冻结涉案账户。11月23日,警方成功为受害人返还被诈骗资金逾11万元
11月26日,事主小婷拿着锦旗来到小塘派出所刑警中队,以此感谢办案民警为其挽回被骗资金。

此类诈骗新套路:
先转账、再取现、后撤销
所以如果需要线上交易一定要记住以下这两句话

先到账再给钱!
先到账再发货!

应对此类骗局最重要的一点是提高防范意识
不要轻易与陌生人进行网上转账交易;在网上转账交易时,
不要轻易相信转账截图,最好直接登录网银或去ATM机、银行柜台查询,以免上当受骗。

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